Украинское Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует проверить биткоин-биржи, которые находятся под владением и основаны резидентами Украины. Об этом сообщил новый глава ведомства Андрей Пащук, как сообщает Forbes.
Ранее в августе БЭБ подсчитал, что за последние десять лет Украина потеряла около 3 млрд гривен (примерно $81 млн) налоговых поступлений от деятельности местных криптовалютных бирж.
Пащук объяснил, что расчеты были основаны на данных аналитических и поисковых систем, а также информации, полученной с помощью методов открытого источника разведки (OSINT).
«Аналитики определили общее количество криптоактивов, переведенных через кошельки исследуемых бирж, и сравнили его с доходами, заявленными владельцами и учредителями, являющимися резидентами Украины», — сообщил глава ведомства.
На основе этих данных БЭБ определило общую сумму рисковых операций и потенциальные потери для государственного бюджета.
В связи с этим ведомство проводит предварительное расследование в отношении участников криптовалютного рынка.
Основатель и генеральный директор Kuna Михаил Чобанян подтвердил, что следственные действия начались еще в начале 2023 года. Он отметил, что пока не наблюдается агрессивных действий и нет причин для беспокойства.
Чобанян также добавил, что Национальный банк Украины «убил белый крипторынок» еще в марте, когда криптовалютные биржи временно приостановили операции через гривневые банковские карты. Решение регулятора было принято в целях борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в гэмблинг-отрасли.
Ранее Национальный банк Украины запросил финансовую отчетность у банков страны по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов.
Напомним, что принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до внесения изменений в Налоговый кодекс Украины.
Из-за отсутствия нормативной базы криптовалютные биржи пока не платят налоги в Украине. В начале июня Национальная комиссия ценных бумаг и фондового рынка Украины представила законопроект, который предлагает ставку налога на уровне 18%.
«Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях», — призывает автор статьи в конце текста.
Рассылки ForkLog помогут быть в курсе последних новостей из мира биткоин-индустрии.
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите CTRL+ENTER.
Вывод автора сайта: «Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!»